El programa se aplica para confirmar quién es el titular de la cuenta, evitar fraudes y combatir delitos financieros. Estos procesos favorecen la seguridad del usuario y un entorno de juego responsable.

• Garantía de juego limpio y transparencia.
• Protección de la cuenta mediante medidas de seguridad adecuadas.
• Cumplimiento de requisitos normativos y obligaciones de reporte.
• Detección temprana de actividad sospechosa.
• Refuerzo de la seguridad del usuario y del ecosistema de juego responsable.

Toda persona que se registre debe completar la verificación de identidad en los plazos indicados para activar y mantener los servicios. Puede solicitarse el envío de documentos para confirmar datos personales.

• Documento de identidad oficial vigente con fotografía.
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular de la cuenta.
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado.

El sitio aplica controles destinados a prevenir el lavado de dinero y cualquier actividad ilegal, de acuerdo con las recomendaciones del GAFI y la normativa aplicable en Europa, América y Asia. Estas medidas se adaptan al riesgo y a los requisitos de supervisores competentes.

• Monitoreo de transacciones y de la actividad de las cuentas.
• Reglas automatizadas de detección y alertas basadas en riesgo.
• Debida diligencia reforzada ante eventos o perfiles de alto riesgo.
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o complejas.
• Calificación y actualización del perfil de riesgo del cliente.
• Cribado en listas de sanciones y PEP, conforme a marcos como OFAC, UE y ONU cuando corresponda.
• Reporte a las autoridades competentes cuando exista obligación legal de informar.

Se aplican restricciones operativas para respaldar la verificación de identidad y la prevención de delitos financieros. Su cumplimiento protege a la comunidad y reduce la exposición al riesgo.

• Crear o usar múltiples perfiles o cuentas.
• Presentar documentos falsos, alterados o robados.
• Intentar blanquear capitales o encubrir el origen de los fondos.
• Manipulación de sistemas, procesos o resultados.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta a terceros.
• Utilizar instrumentos o cuentas de pago de terceros.
• Tergiversar o falsificar la identidad del titular de la cuenta.

Las infracciones de KYC/AML activan medidas de control proporcionales al riesgo y a la normativa vigente. Las acciones pueden aplicarse tras revisión interna y, cuando corresponda, en coordinación con autoridades competentes.

Las medidas posibles incluyen: suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelación o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, cancelación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben proporcionar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad dentro de los plazos indicados. El titular de la cuenta se compromete a responder oportunamente a solicitudes de envío de documentos o aclaraciones adicionales.

Solo pueden utilizarse métodos de pago de titularidad propia y válidos. Cualquier actividad sospechosa debe reportarse de inmediato al soporte, a fin de proteger la cuenta y cumplir con las obligaciones de reporte.

El operador mantiene principios de juego limpio y transparencia para proteger a la comunidad y sostener un entorno seguro. Estas pautas promueven la seguridad del usuario y la integridad de la plataforma.

• Cumplimiento estricto de estándares KYC/AML y requisitos normativos.
• Confidencialidad y protección de datos personales.
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación y conductas desleales.
• Soporte al usuario en materias de seguridad y juego responsable.
• Responsabilidad compartida entre el operador y las personas usuarias.
• Condiciones equitativas para todas las cuentas registradas.