Le KYC et la LBC/FT sont mis en place pour confirmer l’identité des utilisateurs, réduire les risques de fraude et combattre les crimes financiers. Ces mesures soutiennent la protection du compte et la conformité aux exigences réglementaires.

• Jeu équitable et intégrité des opérations
• Sécurité des utilisateurs et protection du compte
• Transparence des règles et des processus
• Respect des exigences réglementaires internationales et locales

Tout nouvel utilisateur doit compléter une vérification d’identité avant d’accéder à certaines fonctionnalités, et des contrôles peuvent être renouvelés périodiquement. L’envoi de documents peut être demandé pour confirmer les informations fournies.

• Pièce d’identité officielle avec photo (contrôle d’identité et correspondance des données)
• Justificatif de domicile récent indiquant le nom et l’adresse
• Confirmation que le moyen de paiement appartient au titulaire du compte

La plateforme met en œuvre des mesures de prévention afin d’empêcher le blanchiment de capitaux et toute activité illégale. Ces contrôles sont conçus pour détecter l’activité suspecte et satisfaire aux obligations de déclaration prévues par la loi.

• Surveillance des transactions et de l’activité du compte (transaction monitoring continu)
• Règles de détection automatisées et alertes basées sur le risque
• Diligence raisonnable renforcée pour les événements, profils et zones à risque élevé
• Examen des transferts importants ou inhabituels et rapprochements des fonds
• Évaluation et scoring du risque par utilisateur et par moyen de paiement
• Filtrage des listes de sanctions (ONU, UE, OFAC) et des PPE (personnes politiquement exposées)
• Signalements aux autorités compétentes lorsque requis par les obligations de déclaration

Des restrictions s’appliquent afin d’assurer la conformité KYC/LBC/FT et d’empêcher toute exploitation du système. Toute tentative de contournement des contrôles peut entraîner des mesures immédiates.

• Ouverture ou utilisation de multiples comptes (multi-comptes)
• Fourniture de documents falsifiés, altérés ou volés
• Tentatives de blanchiment ou dissimulation de l’origine des fonds
• Manipulation des systèmes, contournement des contrôles ou mauvais usage des bonus
• Partage, vente ou cession de l’accès au compte à des tiers
• Utilisation d’instruments de paiement appartenant à des tiers
• Fausse déclaration d’identité ou du statut de titulaire du compte

Toute violation des règles KYC/LBC/FT peut déclencher des actions correctives afin de protéger la plateforme et les utilisateurs.

Suspension temporaire ou définitive du compte, gel ou confiscation des fonds liés à une activité suspecte, annulation des paris ou des gains, signalement aux autorités compétentes lorsque la loi l’exige.

Les utilisateurs doivent fournir des données personnelles exactes et mises à jour, et terminer la vérification d’identité dans les délais indiqués. Des demandes complémentaires d’envoi de documents peuvent être formulées pour confirmer l’adresse, la source des fonds ou la propriété d’un moyen de paiement. Seuls des instruments appartenant au titulaire du compte doivent être utilisés. Toute activité suspecte doit être signalée sans délai au service chargé de la conformité. Des mesures de sécurité appropriées (mot de passe robuste, authentification à deux facteurs) sont recommandées pour renforcer la protection du compte et soutenir un usage responsable.

La plateforme s’engage à promouvoir un environnement sûr, fondé sur le jeu équitable et la transparence, au bénéfice de tous les utilisateurs. Ces principes soutiennent la sécurité des utilisateurs et l’intégrité des opérations.

• Conformité continue aux standards KYC/LBC/FT et aux exigences réglementaires
• Confidentialité et protection des données personnelles
• Surveillance continue et détection de l’activité suspecte
• Prévention de la manipulation, du trucage et des comportements déloyaux
• Accompagnement des utilisateurs sur les sujets de sécurité et de jeu responsable
• Responsabilité partagée entre la plateforme et les utilisateurs
• Conditions égales et traitement équitable pour tous