A WinWin aplica controlos de KYC/AML para verificar identidade, prevenir fraude e combater o crime financeiro. Estes procedimentos reforçam a segurança do utilizador e promovem jogo responsável.

• Jogo limpo e imparcialidade
• Segurança do utilizador e proteção de conta
• Transparência operacional
• Cumprimento de requisitos regulamentares locais e internacionais
• Prevenção de fraude e de atividade suspeita
• Medidas de segurança proporcionais ao risco

Todos os novos utilizadores devem concluir a verificação de identidade antes da utilização plena dos serviços, incluindo submissão de documentos quando solicitada. O objetivo é confirmar dados pessoais e a condição de titular da conta.

• Documento de identificação oficial com fotografia emitido por autoridade pública
• Comprovativo de morada recente
• Confirmação de titularidade do método de pagamento
• Selfie de correspondência ou verificação biométrica, quando permitido por lei
• Informações adicionais para análise e gestão de risco, se necessário

Para prevenir branqueamento de capitais e outras atividades ilegais, o operador implementa medidas e controlos técnicos e organizativos. Estes controlos incluem monitorização de transações e avaliação contínua de risco, em linha com as orientações do GAFI e leis locais (regulamentos da UE, BSA/FinCEN nos EUA e normas aplicáveis na Ásia).

• Monitorização de transações e da atividade em tempo quase real
• Regras automáticas de deteção e alertas para atividade suspeita
• Diligência reforçada em situações de maior risco e em eventos complexos
• Revisão de operações de valor elevado ou invulgares
• Pontuação e classificação de risco do cliente, produto e geografia
• Rastreio de listas de sanções e identificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Cumprimento de obrigações de reporte às autoridades competentes, conservação de registos e cooperação quando exigido

Para garantir integridade, a plataforma impõe restrições que apoiam KYC e AML e asseguram jogo limpo. Qualquer violação pode originar medidas de mitigação e reporte.

• Criação de múltiplas contas ou utilização partilhada não autorizada
• Apresentação de documentos falsos, alterados ou roubados
• Tentativas de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo
• Manipulação do sistema, fraude ou ocultação da origem de fundos
• Venda, cedência ou partilha de acesso à conta
• Utilização de instrumentos de pagamento de terceiros
• Falsear ou ocultar a identidade do titular da conta

Incumprimentos de KYC/AML ou a deteção de atividade suspeita desencadeiam ações proporcionais à gravidade e aos requisitos regulamentares. Medidas podem ser aplicadas de imediato para proteger os utilizadores e a integridade do serviço.

Suspensão temporária ou permanente da conta, congelamento ou confisco de fundos associados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, reporte às autoridades competentes quando aplicável.

Cada utilizador deve fornecer dados pessoais exatos e atualizados e concluir a verificação de identidade nos prazos indicados. É obrigatório responder prontamente a pedidos de informação adicional ou de submissão de documentos, incluindo confirmação de titularidade de métodos de pagamento. Apenas o titular da conta pode utilizar a conta e os respetivos meios de pagamento. Qualquer atividade suspeita deve ser comunicada ao suporte, contribuindo para medidas de segurança eficazes e para o jogo responsável.

A plataforma promove jogo limpo e transparência para proteger a comunidade e manter um ambiente seguro. Estes princípios orientam a atuação diária e o relacionamento com os utilizadores.

• Cumprimento consistente de padrões de KYC/AML e requisitos regulamentares
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais nos termos da lei aplicável
• Monitorização contínua para detetar e mitigar atividade suspeita
• Prevenção de manipulação, abuso de sistemas e comportamentos desleais
• Apoio ao utilizador em temas de segurança, verificação e reporte
• Responsabilidade partilhada entre operador e utilizadores